Что это значит?
В запросе упоминаются только лишь закон «О полиции» и/или закон «Об ОРД». Формальная ссылка на законы «О полиции» и «Об ОРД» ещё не делает запрос законным и мотивированным.
Как следует из пункта 3 и 4 части 1 статьи 13 Закона "О полиции" органы полиции имеют право запрашивать и получать от организаций и иных лиц информацию и документы в связи:
с расследуемыми уголовными делами;
находящимися в производстве делами об административных правонарушениях;
в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях (КУСП).
Аналогичные требования перечислены в статье 7 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности".
Таким образом, законным запрос является лишь когда в нем имеется ссылка на материал проверки (КУСП) или возбужденное уголовное дело, в рамках которого запрашиваются документы.
Также, по смыслу перечисленных положений закона, помимо номера материала проверки или возбужденного уголовного дела, по
которым запрашиваются документы, органом полиции должны быть указаны факты, как запрошенные документы относятся к проводимой проверке или уголовному делу, находящемуся в их производстве.
В таком запросе нет конкретного указания, почему вы должны представить документы. Вы вправе не предоставлять документы по такому запросу. Но это не значит, что запрос можно просто проигнорировать. Если проигнорировать, то сотрудники «органов» придут в офис с обыском.
Что это значит?
Ссылка на КУСП (книга учета сообщений о происшествиях) означает, что уголовное дело ещё не возбуждено. Сотрудник полиции собирает информацию, которая, возможно, ляжет в основу уголовного дела.
При наличии в запросе ссылки на официально зарегистрированное сообщение о происшествии (КУСП), запрос о предоставлении документов является формально законным.
Однако, в запросе обязательно должна содержаться информация: в отношении кого проводится проверка, по какому факту (нарушению) и как запрошенные у вашей компании документы соотносятся с проводимой проверкой.
При отсутствии данной информации в запросе такой запрос можно считать немотивированным.
На практике, немотивированные запросы позволяют вашей компании не предоставлять документы, а обратиться в орган полиции за разъяснением законных оснований для получения документов.
Зачастую сразу после первого письма адвоката в адрес полиции сотрудники теряют интерес к компании, понимая, что их действия не вполне законные, а интересы компании защищает грамотный адвокат.
В нашей практике в 8 из 10 подобных случаев полиция теряет интерес к проверяемой компании, т.к. им хватает компаний, которые предоставили документы на проверку и в отношении которых можно возбуждать уголовные дела.