Публикуем пример (образец) заявления о признании сделки недействительной в процедуре банкротства компании. Это дело было в нашей практике, поэтому пример заявления реальный, из жизни, поэтому его можно использовать как образец логики составления таких заявлений.
В вашем заявлении вам нужно будет изложить те обстоятельства, которые фигурируют в вашем деле.
«__» __________ ____ г.
В (наименование арбитражного суда, индекс,улица, дом, дело)
Заявитель: Конкурсный управляющий (ФИО, ИНН, адрес, телефон)
Должник: (наименование или ФИО, ОГРН, ИНН, индекс, область, город, улица, дом, помещение)
Ответчик: (наименование или ФИО, ОГРН, ИНН, индекс, область, город, улица, дом, помещение)
Государственная пошлина 6 000 рублей
ЗАЯВЛЕНИЕ
Об оспаривании сделки должника
Решением Арбитражного суда _______ от __ __ ____ г. по делу № ______________ «__________________» (ИНН ____________, ОГРН ____________), адрес: ____________________________________________________________ признан несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства сроком до __ __ ____г. Конкурсным управляющим утвержден __________________ (ИНН ____________, СНИЛС ____________, почтовый адрес: __________________), член СРО __________________________________________.
В результате анализа выписки по расчетному счету должника № _____________________________, открытому в __________________, конкурсным управляющим были обнаружены перечисления в пользу ответчика __________________ в общей сумме ____________ (____________________________________) рублей с назначением платежа «Выплата дивидендов за 2016-2017 г на основании решения учредителя №__________________».
| Дата | Получатель платежа | Сумма, руб | Назначение платежа | |
| 1 |
__.__.____ |
______________________ | ______ | Выплата дивидендов за 2016-2017 г на основании решения учредителя № __________________ |
| 2 | __.__.____ | ______________________ | ______ | Выплата дивидендов за 2016-2017 г на основании решения учредителя № __________________ |
| 3 | __.__.____ | ______________________ | ______ | Выплата дивидендов за 2016-2017 г на основании решения учредителя № __________________ |
| 4 | __.__.____ | ______________________ | ______ | Выплата дивидендов за 2016-2017 г на основании решения учредителя № __________________ |
| 5 | __.__.____ | ______________________ | ______ | Выплата дивидендов за 2016-2017 г на основании решения учредителя № __________________ |
| 6 | __.__.____ | ______________________ | ______ | Выплата дивидендов за 2016-2017 г на основании решения учредителя № __________________ |
Конкурсный управляющий полагает, что сделки по выплате дивидендов ответчику являются недействительными как подозрительные на основании п. 2 ст. 61.2 За о банкротстве.
Право конкурсного управляющего и уполномоченного органа на подачу в арбитражный суд от имени должника заявления о признании недействительными сделок и решений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником, закреплено в пункте З статьи 129, пунктах 1, 2 статьи 61.9 Закона о банкротстве.
В пункте 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве предусмотрено, что сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с ГК РФ, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем законе.
Правила настоящей главы могут применяться к оспариванию действий, направленных на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным законодательством, законодательством о налогах и сборах, таможенным законодательством Таможенного союза и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном деле, процессуальным законодательством Российской Федерации и другими отраслями законодательства Российской Федерации, в том числе к оспариванию соглашений или приказов об увеличении размера заработной платы, о выплате премий или об осуществлении иных выплат в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и к оспариванию самих таких выплат. К действиям, совершенным во исполнение судебных актов или правовых актов иных органов государственной власти, применяются правила, предусмотренные настоящей главой (пункт З статьи 61.1 Закона о банкротстве).
Порядок оспаривания подозрительных сделок должника установлен в пунктах 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
Согласно пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности пли недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:
В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ ”06 обществах с ограниченной ответственностью“ (далее – Закон N 14-ФЗ) общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.
В соответствии с разъяснениями Пленума ВАС РФ, приведенными в пункте 5 Постановления № 63, для признания сделки недействительной по основаниям пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве необходимо доказать наличие совокупности следующих обстоятельств:
- сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;
- другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.
При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.
Согласно пункту 6 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 при определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве.
В соответствии с указанными нормами под недостаточностью имущества понимается превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника; под неплатежеспособностью прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное.
На момент совершения оспариваемых платежей должник отвечал признакам неплатежеспособности и имел просроченную задолженность по денежным обязательствам.
Наличие кредиторов подтверждается вступившими в законную силу судебными актами и сведениями реестра требований кредиторов должника, в частности, у должника имелась задолженность перед ООО «____________» и ООО «____________».
Задолженность перед ООО «____________» образовалась на основании договора подряда №____________ от __ __ ____г. в размере ____________ руб. основного долга, ____________ руб. пени.
Указанная задолженность послужила основанием для обращения ООО «____________» с заявлением о признании должника банкротом.
Задолженность перед ООО «____________» в размере ____________ руб. основного долга, ____________ руб. пени образовалась на основании Договора аренды №______ от ____________г
Задолженность перед указанными лицами не погашена и включена в третью очередь реестра требований кредиторов должника.
Согласно выводам анализа финансового состояния должника, проведенного временным управляющим: «с начала ______ года коэффициент абсолютной ликвидности гораздо ниже рекомендуемого значения. С данного момента предприятие было неспособно покрывать часть краткосрочной задолженности за счет имеющихся денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, быстро реализуемых в случае надобности, сократилась гарантия погашения долгов. С этого же момента происходит уменьшением ликвидных активов и увеличением текущих обязательств должника. Это свидетельствует об ухудшении обеспеченности текущих обязательств активами предприятия, которые могут быть обращены в денежную форму без ущерба для производственного процесса, что в свою очередь является признаком дефицита ликвидности активов».
Следовательно, на дату выплаты дивидендов должник обладал признаками неплатежеспособности и недостаточности имущества.
В силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
В соответствии с абзацами 2, З пункта 2 статьи 19 Закона о банкротстве, заинтересованными лицами по отношению к должнику – юридическому лицу признаются руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника; лица, находящиеся с физическими лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, в отношениях, определенных пунктом З названной статьи.
______________________________ является бывшим руководителем Должника и его единственным участником, то есть в соответствии со статьей 19 Закона о банкротстве является заинтересованным лицом по отношению к должнику.
В рамках проверки наличия (отсутствия) совокупности условий для признания оспариваемых платежей недействительными сделками по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, установлено следующее.
Ответчик является участником должника (доля участия в уставном капитале 100% ), что свидетельствует о совершении сделок в отношении заинтересованного лица.
Данные сделки привели к утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований за счет имущества ООО ”__________________”, поскольку в результате выплаты ответчику дивидендов в соответствующей части уменьшился объем денежных средств, за счет которых могли быть погашены требования перед кредиторами.
При таких обстоятельствах платежи по выплате дивидендов в пользу ответчика являются недействительными сделками по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, поскольку данные платежи произведены в условиях неплатежеспособности и недостаточности имущества должника в отношении заинтересованного лица, что презюмирует совершение сделки с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов и осведомленность ответчика об указанной цели, в результате его совершения причинен вред имущественным правам кредиторов, так как сделка привела к утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований за счет выплаченных ответчику денежных средств должника.
Кроме того, сама по себе недоказанность признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества на момент совершения сделки (как одной из составляющих презумпции цели причинения вреда) не блокирует возможность квалификации такой сделки в качестве подозрительной. В частности, цель причинения вреда имущественным правам кредиторов может быть доказана и иным путем, в том числе на общих основаниях (статьи 9 и 65 АПК РФ) (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 12.03.2019 N 305-ЭС17-11710 (4)).
Как отмечено выше, в соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона 14-ФЗ общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.
Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято, если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Законом о банкротстве или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты (пункт 2 статьи 29 Закона 14-ФЗ).
Данные обстоятельства, а именно: совершение сделки в условиях неисполнения существовавших обязательств и заинтересованность сторон, в своей совокупности свидетельствуют о совершении сделки с целью причинения вреда кредиторам должника.
Сделка направлена на причинение имущественного вреда правам кредиторов должника, требования которых остались неудовлетворенными, в том числе, в связи с совершением спорных платежей; указанные действия совершены должником с целью вывода активов — денежных средств, которые при наступлении банкротства должны были составить конкурсную массу должника, за счет которой должны производиться расчеты с кредиторами в настоящей процедуре.
В соответствии со ст. 167 ГК РФ, недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.
Статьей 61.6 Закона о банкротстве предусмотрены последствия признания сделки недействительной, в частности, п. 1 данной статьи установлено, что все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу.
На основании вышеизложенного,
ПРОШУ суд
Признать недействительными сделки по выплате дивидендов ________________________ в общем размере ____________(____________________________________) рублей.
Взыскать с ______________________________ в конкурсную массу ООО «__________________» ____________ (____________________________________) рублей.
Приложение:
- Доказательства направления заявления стороне
- Доказательства оплаты государственной пошлины
- Выписка по движению денежных средств
- Решение Арбитражного суда Московской области от __ __ ____г. по делу № ______________________________
- Решение Арбитражного суда г. Москвы от __ __ ____г. г. по делу ________________________
- Решение Арбитражного суда Московской области от __ __ ____г. г. по делу № ________________________
- Реестр требований кредиторов
- Анализ финансового состояния должника
- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «________________________»
- Требование МИ ФНС №______ по МО № ______ от _____________
Конкурсный управляющий
ООО «__________________» __________________________________________